加密货币

区块链分析和合规公司Chainalysis帮助组织监控多个区块链上的数字货币流动

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区块链分析和合规公司Chainalysis希望为其用户提供执行调查的能力,并密切关注数十种流行的数字货币,包括BTC,ETH和BNB。

4月24日,总部位于纽约的区块链公司在其官方博客上发表了一篇文章,宣布将扩大链分析反应器和链分析KYT (Know Your Transaction)分析工具的监测工具和范围。

chain是一家知名的区块链情报公司,提供各种技术,帮助组织监控多个区块链上的数字货币流动,并跟踪任何涉嫌与恐怖主义融资和洗钱活动有关的交易。

随着新版本的发布,chain分析用户可以简单地将一个服务的名称输入到任何一个分析平台(反应器或KYT)中,并查看它与所支持的10个数字货币的连接。

《华盛顿邮报》写道:现在,您可以在反应器中输入任何服务的名称,并在所有受支持的数字货币查看。一旦添加到图表中,地址之间的交易就会使用直观的用户界面进行映射,该界面覆盖了区块链上下。KYT客户可以监控其组织在所有支持货币中的总风险敞口。

支持的货币

该公司的通知指出:该反应堆支持的数字货币包括传统数字货币比特币(BTC)、以太坊(ETH)、Paxos标准(PAX)、莱特币(LTC)、True USD(TUSD)、Binance Coin (BNB),以及stablecoin Gemini Dollar (GUSD)、Tether (USDT)、USD Coin (USDC)。

该声明还证实:chainanalysis正致力于在未来几个月增加更多种类的数字货币。在某种程度上,该公司表示:“我们已经确定了数千种真实服务,包括顶级交易所、商户供应商、暗网和骗局。我们的团队每个月都会进行数百次新的身份识别,从而将数据覆盖范围扩大到数百万个新地址。”

预测未来的需求

据路透社(Reuters)新闻平台的一篇相关报道称:该公司监控工具的扩张,是出于对全球数字货币监管指南的预期,该指南可能会要求,基于数字货币的公司未来应自动监控它们所支持的数字货币交易过程。

路透社(Reuters)援引chain analyzer联合创始人兼首席运营官乔纳森•莱文(Jonathan Levin)的话表示:所有类型数字货币的主流采用将主要取决于它们获得全球监管的能力。由于中央管理机构并不控制大多数数字货币,因此有必要在进行交易时跟踪交易,以遏制任何人口贩运和恐怖主义融资活动。chain analyzer希望能走在这条路的前面,并有望为全球监管提供动力。

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