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纽约法院起诉影子银行兑换加密货币非法活动

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比特币5月1日讯 根据纽约南区检察院于4月30日公布的一份官方声明,他们指控一名来自亚利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子银行(shadow banking)从事加密货币/法币兑换活动。

纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼(Geoffrey S. Berman)已经宣布逮捕雷金纳德·福勒(Reginald Fowler),此人经营无牌转账业务、并且涉嫌从事一系列欺诈行为。此外,本案同谋者拉维·约瑟夫(Ravid Yosef)也被指控犯有银行欺诈罪,但此人目前处于在逃状态。

2018年,被告杰弗里·S·伯曼和拉维·约瑟夫为多家联营公司工作,并且为一些加密货币交易所提供法币交换的银行服务。雷金纳德·福勒多次向银行发出误导性陈述,并在银行中成功开设了大量用于接收数字货币购买的个人存款账户,此外雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫还伪造了电子汇款支付指令,以掩盖其真实的加密货币业务。

纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼解释说:

“雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫的组织涉嫌绕过金融机构要求的反洗钱保障措施,我们需要确保美国金融体系不会用于犯罪目的,并且打击通过谎言和欺骗手段实现这一目的的行为。”

今年四月初,美国曼哈顿地区检察官Cyrus R. Vance, Jr.起诉了一群涉嫌在暗网开店的人,他们通过暗网出售并交付了数十万颗假药片,并且利用比特币进行了价值百万美元的资金,而且已经提取了超过100万美元。

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