加密货币

SEC、CFTC和FinCEN称加密行业应遵守美国银行法

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商品期货交易委员会(CFTC)主席希思·塔伯特(Heath Tarbert)、美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)和证券交易委员会(SEC)主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)发表联合声明,提醒加密货币领域的相关从业者须遵守美国各种银行和金融服务的法律法规。

这些金融监管机构引用了《银行保密法》(BSA),法规中讲述了不同的金融服务企业该如何向监管机构注册。同时,也具体讲述了参与者参加数字货币相关活动时,该向哪些机构提交申请,以及他们需要遵守哪些法律法规。

Blanco、Tarbert 和 Clayton 在联合声明发表的附加评论中界定了监管机构涉及加密货币和服务提供商的范围,其中包括期货交易委员会的商户、经纪商、交易所、经纪自营商和共同基金等,还说明了他们的监管机构所监管的公司类型。

在发表的附加评论中,Blanco似乎将 BSA 应用于数字货币服务提供商,并指出他的机构在5月份发布了解释指南,以解决“以货币替代品的价值计价的货币传输”的问题。

Blanco还说:“根据2019年CVC中的规定,许多与数字资产相关的活动都要求个人获得美国MSB牌照(由FinCEN监管和颁布的金融牌照)。”

Clayton则表示,证交会主要监督证券行业,职责是保护投资者以及确保市场的公平性。他还表示,经纪人和共同基金必须实施反洗钱计划并向证交会报告可疑活动,这次引用BSA条例确实给证交会提出了许多要求。

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