加密货币

国金融犯罪执法网络主管公布加密货币监管新规:你们一定会向它妥协

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据Fintech Futures引用路透社消息,美国政府表示将执行一项规则,要求拥有资金,数字资产交易和钱包服务的加密货币公司共享有关其客户的信息。

为了预测和防止洗钱,金融犯罪执法网络(FinCEN)的主管肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)在纽约区块链分析公司Chainalysis主持的会议上宣公布了他的“Travel Rule” 。“Travel Rule” 不仅将要求加密货币交易所验证其客户身份,而且还将要求公司识别3,000美元及以上的原始交易方和付款接收方,以及此类交易的受益人数据,并“将这些信息发送给交易对手(如果存在)”。

Blanco说:“Travel Rule适用于可转换的虚拟货币(convertible virtual currencies),我们希望你们能够遵守规定。”“这就是我们的期望。你必会遵守/妥协(You Will Comply)。我不知道你们为什么会震惊,这不是什么新鲜事。”他再次强调。

Fintech Futures指出FinCEN早在1996年就为所有美国金融机构引入了旅行规则,并在2013年对其进行了修改,以包括所有加密货币。美国财政部在今年5月确认了这一指导。至今年6月,美国财政部牵头的金融行动工作组(FATF)发布了新准则,以应对洗钱和资助恐怖主义行为,准则指出所有加密货币交易所必须在2020年6月之前进行调整并开始遵守。

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