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网上交友数字货币“杀猪盘”实例及犯罪模式分析

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随着全球各大传统机构对比特币的认可和各国监管进程的加速,加密货币市场正在不断发展并尝试融入主流金融世界之中,其市场规模和受众群体也在加速扩张。

但在现阶段,广大群众对比特币的认知相对较浅,很多人只看到它缔造的“暴富”神话,却不明白加密市场的交易流程和高风险属性,而不法分子往往就是利用这一点实施诈骗,大肆收割新兴市场中散户的“智商税”。其中,最为突出的便是网上交友数字货币“杀猪盘”新型骗局。

网恋深陷数字货币“杀猪盘”,一周被骗28万

都市快报讯,2021年3月,东阳市一名女子深陷“杀猪盘”, 短短一周时间就被人以“投资”为名骗走了28万余元。据报道,年过五旬的张女士通过一款社交软件结识了一个网友,几次聊天后便添加了对方微信。此后,张女士和该网友一有时间就在微信上热聊。

2月24日晚上7点左右,张女士在微信上收到了该网友叫她帮忙的信息。对方说他投资的网站登不进去,让张女士帮忙操作。随后,张女士登录了该网友发来的一个网址“全球数字货币交易平台”,按照对方的指示进行操作,亲眼看到对方的账户余额在持续增加。

自那以后,该网友便多次邀请张女士一起投资,在多次拒绝后,张女士最终在3月2日注册了一个账户,并于次日联系了“客服”开始“投资”。3月3日,张女士向“客服”提供的一个银行账户里转入了10万元钱后,按照对方一番操作后平台账户余额增加了4690.08元,除去平台扣掉的2%的手续费,她顺利将“赚”到的4596.2元提现到了自己的银行账户上。

后续该网友和跟张女士说,平台最近有“充10万元送18888元”的活动,并且提出由他帮充张女士充2万元,让张女士自己充8万元。由于此前投资已有收益,张女士对这项“投资”并没起疑,在3月4日又通过手机银行充值了8万元。后续在该网友的诓骗下,张女士又陆续充值了10.5万。

3月11日,在骗光了张女士银行账户里所有的钱后,该网友还建议张大嫂去贷款充值“投资”。但此时的张大嫂已经醒悟过来了,于是她声称自己在美容没钱了让骗子主动“返还”了1万元。后来,张女士一直尝试着和对方联系,意欲挽回点损失,但对方根本就不予理睬,彻底死心的她最终于3月15日上午向东阳市公安局吴宁派出所报警。

网上交友数字货币“杀猪盘”犯罪模式分析

“杀猪盘”骗局是一种新型的网络诈骗手法,诈骗分子通过网络交友的形式诱导受害人参与各类理财、博彩游戏和外汇交易等类型虚假投资的诈骗方式。诈骗者把被骗的受害人叫做“猪”,按照一些既定的剧本去包装自己,装扮成高富帅,谈感情获取信任阶段称之为“养猪”,待聊到有一定情感基础后就开始引诱对方投资,最后实施诈骗的行为就叫做“杀猪”。

在数字货币“杀猪盘”中,诈骗分子主要利用受害人对数字货币的不了解,诱导他们到虚假平台充值交易并实施诈骗。此外,很多数字货币“杀猪盘”还会以投资的名义让受害人先到常规交易平台用现金购买虚拟货币,再诱骗对方将已经购买的虚拟货币转移到诈骗分子指定的虚假平台或者地址。

实际上,一旦受害人将购买的数字货币转移到骗子指定的虚假平台或者地址时,受害人的资金就已经转移到了诈骗分子的口袋,最终造成不可挽回的财产损失。

火币风控可有效识别并拦截疑似杀猪盘受害人

针对此类通过网络交友的形式诱导用户购买数字资产后提币去虚假平台进行“投资”的新型“杀猪盘”骗局,火币现已上线多条识别策略与预警产品,一旦识别具有风险行为的用户,平台将第一时间向其发送安全提醒邮件、短信及站内信。

火币相关风控覆盖场景包括:

1、当用户发起可疑提币,将进行风险提示确认;

2、当用户发起高风险提币,将直接被拒绝单次提币;

3、轻度疑似杀猪盘受害者用户,将收到OTC交易前弹窗提醒;

4、中度疑似杀猪盘受害者用户,在OTC交易前会给予强风险弹窗提醒;

5、高度疑似杀猪盘受害者用户,将被直接限制OTC买入功能。

相对于转化率、交易额等业务指标,火币更关注用户资产安全。目前,火币是业内唯一能识别并劝阻用户提币去“杀猪盘”的平台。仅在2020年,火币便累计劝阻15466名杀猪盘受害人,理论最大为用户挽损4.3亿USDT,同年火币累计拦截2014万USDT提币至诈骗平台。

在此,火币天眼提醒:防范数字货币“杀猪盘”,谨记三个“不”字。第一,“不信”。网络交友需谨慎,不要轻信网友,也不要相信“稳赚不赔”、“低成本、高回报”这类谎言;第二,“不贪”。拒绝博彩、拒绝高报酬的投资诱惑;第三,“不转”。不要给陌生账户转账,对熟人进行转账时也要与对方多沟通、多询问,防止落入“圈套”。

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